近日，吉林省白城市人民检察院（以下简称“白城市院”）充分运用一体化办案机制，坚持能动履职，实施多维监督，成功办理一起违法扣划住房公积金的执行监督案件。不仅在扣划住房公积金执行监督领域上做出了新探索，还在办理合谋型民间借贷虚假诉讼案件监督领域上取得了新突破。

一、抓住案件细节，深挖背后疑点

白城市镇赉县人民检察院（以下简称“镇赉县院”）在办理一起民事执行监督案件中发现，被执行人夫妻二人均为国有银行工作人员，法院在执行过程中一次性扣划了二人住房公积金共计人民币18.2万元，是近几年来执行扣划住房公积金案件中数额最大的一笔。而被执行人一方曾任某银行行长职务，收入颇丰，债务如何形成存在疑点。镇赉县院发现此线索后，及时向白城市院进行了汇报，白城市院经过分析研判，认为此类案件很可能是串案、类案，遂决定启动市县两级院一体化办案机制，抽调精干力量组成专案组前往镇赉县院进行指导。专案组成员与镇赉县院干警共同审查案卷、共同进行调查，同时将此案及时向省院民事检察部门做了汇报。
 

市县两级院干警共同阅卷审查

经审查，该民事诉讼案件存在以下特点：一是审理时限短，从立案到结案不到半个月；二是双方当事人系亲姐弟，庭审无实质性对抗，并且调解结案；三是当事人诉讼中刻意隐瞒工作单位。这些特点都极其符合虚假诉讼特征，专案组遂围绕疑点对此案展开深入调查。

二、强化证据意识，深查案件真相

专案组首先从扣划执行款的流向入手，锁定支付执行款时间范围，随后查询相关银行卡流水记录，最终查明申请执行人在收到执行款项后将该笔款项全部存入被执行人银行账户。从现有证据看，已形成完整的资金流向链及虚假诉讼证据链。为进一步查清双方虚假诉讼的动因，专案组针对债务形成过程询问申请执行人和被执行人，双方回答高度一致，辩称债务是真实的，形成于多次现金出借。检察官在其拒不配合调查的情况下，以本案涉嫌虚假诉讼犯罪将线索移送公安机关，并实时跟踪案件进展情况。公安机关立案后，三人在讯问笔录中均如实供述了为提取住房公积金，合谋虚构借款事实、伪造借款凭据、制造虚假诉讼的全过程。

资金流向链查询及公安局立案决定书

三、拓宽工作思路，深化办案效果

在白城市两级院的共同努力下，通过“多点发力”“多维监督”，最终实现“一案五审四突破”，五审即：审查执行监督+审查虚假诉讼+移送犯罪线索+ 审判人员违法监督+社会治理检察建议。四突破即：执行监督检察建议+虚假诉讼抗诉（法院已改判） +移送犯罪线索（侦查终结已移送审查起诉）+建立有效工作机制。本案办理过程中，检察官立足民事检察职能，案件办到哪里，就把监督触角延伸到哪里的监督思维，对执行监督背后隐藏的虚假诉讼进行深挖细查，同时兼顾办案的政治效果、社会效果、法律效果，实现了办案效果最大化，维护了司法权威和司法公信力。

       此案的成功办理，得益于省院市院的一体化办案机制。吉林省院徐金波主任一行三人亲临镇赉县院听取案件进展情况汇报并且指出该案可能涉及执行法官、审判法官违法，一定要深查彻查，然后做好典型案例撰写和经验总结推广。

省院徐金波主任对案件进行指导

白城市院领导非常关注此类案件，适时决定在全市开展公积金执行监督专项活动，并制发了实施方案，各基层院在实施方案指引下迅速行动，周密部署，稳步推进。白城市院以此为契机常态化开展虚假诉讼监督，积极会同有关部门建立健全虚假诉讼防范、发现、追究和制裁工作机制。

吉林省三级检察院加强对虚假诉讼的精准监督，以办好一个案件带动一个专项治理一个领域，以能动履职维护了司法权威、诠释了担当作为。
来源 | 白城检察
编辑 | 王济荣
审核 | 吴平